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典型案例之“LA1605”跨国电信诈骗专案
作者：《深圳政法年鉴》编辑委员会 来源：深圳政法年鉴（2017） 责任编辑：chen 2023-08-21 人已围观
2016年3月15日，深圳市公安局宝安分局接事主陈某报案称：其收到一条招商银行“95555”客服发来的信息，在登录网站（网址：wap.cmafue.com）并输入个人基本信息后被诈骗36,868元人民币。
民警通过对全市发案的串并分析，发现一批犯罪嫌疑人利用“伪基站”，冒充招商银行发送“95555”客服短信实施诈骗的系列案件。通过开展钓鱼网站分析、网络资讯调查等基础工作，很快锁定了犯罪嫌疑人的落脚点，并于3月22日分别在东莞、茂名市抓获为诈骗团伙提供技术服务的周某颖、伍某春。两人交代，其通过QQ在网上接受诈骗团伙雇佣，为诈骗团伙租用域名和服务器，制作成与正规银行网站十分相似的钓鱼网站，提供网站后台给诈骗团伙骗取事主信息。
民警经细致取证，发现犯罪团伙线索256条，并确定一个网名叫“旅途”的犯罪团伙。经深入排查该团伙与技术维护人员资金往来的银行账户，排查出该账户曾为4个手机号码充值。通过调查摸排，发现4个嫌疑手机号码均在云南省红河州河口县使用。民警迅速奔赴河口县排查，发现嫌疑号码位置在边境口岸附近，判断犯罪嫌疑人极有可能将窝点设在越南境内靠近我方地域，依靠国内信号实施诈骗，遂迅速协调红河州、西双版纳州警方，依靠当地与越南警方的合作关系，与越南方面联合开展打击行动。两国三地警方密切协同，通过监控与窝点嫌疑人关系密切的陈姓女子，终于确定犯罪团伙的落脚点在缅甸小勐拉中国城酒店。
经过密切协同和准备，4月28日展开收网行动，在缅甸掸邦第四特区小勐拉中国城酒店和永春酒店抓获利用钓鱼网站实施诈骗的犯罪嫌疑人蔡某贤、林某华等8人，通过作案电脑内的QQ聊天记录、钓鱼网站后台等电子证据，核破全国案件60余宗，涉案金额上百万元。5月5日，8名犯罪嫌疑人被押解回深圳羁押。
宝安分局历时2个月，行程5,000余公里，成功侦破“LA1605”跨国电信诈骗专案，在境内外抓获利用钓鱼网站获取受害人信息实施诈骗以及提供技术维护犯罪嫌疑人共11人。
民警通过对全市发案的串并分析，发现一批犯罪嫌疑人利用“伪基站”，冒充招商银行发送“95555”客服短信实施诈骗的系列案件。通过开展钓鱼网站分析、网络资讯调查等基础工作，很快锁定了犯罪嫌疑人的落脚点，并于3月22日分别在东莞、茂名市抓获为诈骗团伙提供技术服务的周某颖、伍某春。两人交代，其通过QQ在网上接受诈骗团伙雇佣，为诈骗团伙租用域名和服务器，制作成与正规银行网站十分相似的钓鱼网站，提供网站后台给诈骗团伙骗取事主信息。
民警经细致取证，发现犯罪团伙线索256条，并确定一个网名叫“旅途”的犯罪团伙。经深入排查该团伙与技术维护人员资金往来的银行账户，排查出该账户曾为4个手机号码充值。通过调查摸排，发现4个嫌疑手机号码均在云南省红河州河口县使用。民警迅速奔赴河口县排查，发现嫌疑号码位置在边境口岸附近，判断犯罪嫌疑人极有可能将窝点设在越南境内靠近我方地域，依靠国内信号实施诈骗，遂迅速协调红河州、西双版纳州警方，依靠当地与越南警方的合作关系，与越南方面联合开展打击行动。两国三地警方密切协同，通过监控与窝点嫌疑人关系密切的陈姓女子，终于确定犯罪团伙的落脚点在缅甸小勐拉中国城酒店。
经过密切协同和准备，4月28日展开收网行动，在缅甸掸邦第四特区小勐拉中国城酒店和永春酒店抓获利用钓鱼网站实施诈骗的犯罪嫌疑人蔡某贤、林某华等8人，通过作案电脑内的QQ聊天记录、钓鱼网站后台等电子证据，核破全国案件60余宗，涉案金额上百万元。5月5日，8名犯罪嫌疑人被押解回深圳羁押。
宝安分局历时2个月，行程5,000余公里，成功侦破“LA1605”跨国电信诈骗专案，在境内外抓获利用钓鱼网站获取受害人信息实施诈骗以及提供技术维护犯罪嫌疑人共11人。
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